Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio y habría detectado una cuenta de inversión en Suiza con recursos por aproximadamente 72 millones de euros, equivalentes a mil 433 millones de pesos.
De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, la cuenta se encuentra en UBS Switzerland AG y forma parte del rastreo financiero realizado por la UIF sobre las operaciones de Olán.
El expediente, según el medio, identifica una cartera de inversión en renta variable con un saldo de 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos al momento en que la autoridad obtuvo la información.
La investigación también habría identificado transferencias internacionales realizadas por familiares de Olán, entre ellos sus hermanos Gina Patricia y Luis Alberto, relacionadas con movimientos de recursos hacia Suiza.
Según la información difundida, la UIF estaría reconstruyendo la red financiera del empresario, incluyendo empresas, contratos, cuentas bancarias, transferencias, inmuebles y movimientos realizados a través de familiares.
La investigación periodística sostiene que parte de los recursos bajo revisión estarían relacionados con operaciones y contratos vinculados con Pemex, la refinería Olmeca de Dos Bocas, el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico y la venta de medicamentos a gobiernos estatales.
Olán y su familia se establecieron en el cantón de Tesino, Suiza, en 2025. Para obtener su residencia, de acuerdo con el expediente citado, el empresario declaró ingresos anuales por 17.9 millones de pesos.
El rastreo financiero también habría documentado gastos relacionados con la estancia de su familia en Suiza, entre ellos la renta de una vivienda y la educación de sus hijos en The American School in Switzerland (TASIS).
La información cobra relevancia luego de que en días recientes se difundiera que Olán se encontraba en Lugano, Suiza, donde habría abandonado el domicilio en el que fue localizado después de que se hiciera pública su ubicación.
Olán ha sido señalado en investigaciones periodísticas como cercano a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los señalamientos sobre sus presuntas relaciones empresariales y políticas han sido objeto de distintas investigaciones periodísticas.
Hasta ahora, la información difundida sobre la cuenta suiza corresponde a una investigación financiera atribuida a la UIF y revelada por Latinus. La detección de los recursos no implica por sí misma que exista una sentencia o que el dinero haya sido declarado de origen ilícito.
La revelación ocurre mientras el gobierno federal mantiene bajo revisión el caso de Olán y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar, con base en pruebas, si existe materia para una investigación penal.
