Las acusaciones se extendieron a propiedades familiares estimadas en 100 millones y un departamento en Nueva York.
Las cuentas, bajo la empresa Green EV Solutions Co., registraron movimientos financieros entre 2012 y enero de 2024.
Se reportaron supuestos depósitos recientes que sumaron más de dos millones de dólares en el último año. Estos depósitos coincidieron con el periodo en que Nahle desempeñó funciones como Secretaría de Energía.
Las transferencias implicaron a bancos del Caribe, incluyendo el First Caribbean International Bank y Scotiabank Bahamas, además, los documentos detallan números de cuenta, balances y fechas de apertura.
Los movimientos financieros sucesivos variaron entre 100 mil y 370 mil dólares.
Además de las cuentas en paraísos fiscales, se acusó a Nahle de poseer propiedades cuyo valor superaba los montos declarados ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y la FGR. En sus declaraciones, Nahle reportó activos modestos en México, incluyendo una casa donada por su madre, un auto Nissan del 2016 y una cuenta con 95.000 pesos mexicanos.
Este medio continuará informando sobre el desarrollo de estos acontecimientos y las respuestas de los involucrados.
De hecho, Nahle ha sido acusada de acumular bienes inmuebles ubicados en Estados Unidos y en fraccionamientos de alta plusvalía en Veracruz, Tabasco y Nuevo León[2] por un monto superior a los 110 millones de pesos
Se le atribuye la adquisición de una propiedad en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con un valor estimado de 28 millones de pesos[3].
La residencia, que cuenta con tres recámaras, cada una con baño y vestidor amplios, vestíbulo, medio baño, cuarto de TV, sala, comedor, ante comedor, cocina amplia y cuarto de servicio con baño completo, también tiene un sótano, tres cocheras y una bodega amplia[3].
La candidata ha sido denunciada dos veces por delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y corrupción[4]. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha investigado la fortuna de Rocío Nahle García[3].
Una de esas denuncias fue presentada por el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, quien dijo contar con más de 13,000 firmas de ciudadanos interesados en que se investigue a la exfuncionaria[1].
Citations:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=yjxa-aAOxmU&t=0
[2] https://jtnoticias.com/le-descubren-otra-propiedad-a-rocio-nahle-ahora-en-eu/
[3] https://latinus.us/2024/04/10/empresario-da-a-conocer-otra-propiedad-de-rocio-nahle-y-su-esposo-un-departamento-de-28-mdp-en-san-pedro-garza-garcia/
[4] https://www.imagenradio.com.mx/rocio-nahle-cuenta-con-propiedades-en-eeuu
[5] https://www.infobae.com/mexico/2024/04/19/cuales-son-los-delitos-por-los-que-rocio-nahle-ya-ha-sido-denunciada-dos-veces/
