El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes históricas que identifican a las instituciones bancarias mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con el supuesto lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de otras organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo, así como prohibieron algunas transferencias de fondos que involucran a dichas instituciones.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a CIBanco, Intercam y Vector de facilitar el envenenamiento de los estadounidenses «al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Las órdenes son las primeras acciones de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), que están relacionadas con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
El Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de supuestamente haber facilitado el lavado de dinero para las organizaciones criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y otras.
Relacionan a CIBanco con cárteles
Según la orden, la FinCEN determinó que CIBanco es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles que operan en México, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo, así como ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Acusan a Intercam de presuntos nexos con CJNG
La FinCEN también acusó que ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero a finales del 2022, incluyendo transferencias de fondo desde China.
Vinculan a Vector con Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indicó que del 2013 al 2021 una trabajadora del Cártel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares en EU mediante Vector.
Las instituciones financieras CIBanco, Intercam o Vector tienen prohibido hacer transferencias de fondos desde o hacia ellas, ni desde o hacia ninguna cuenta administrada por ellas. (Radio fórmula).
