Alfonso Carlos Romo Garza, quien fue uno de los empresarios que apoyó la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, fue jefe de la Oficina de Presidencia, puesto que desempeñó del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020.
Es uno de los propietarios de Vector Casa de Bolsa, la gestora de fondos más grande de Latinoamérica, que fue acusada por el Departamento del Tesoro por supuestamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, en relación con el tráfico ilícito de opioides como el fentanilo.
Vector habría tenido ganancias de 13 mil 572 millones de pesos durante el primer trimestre del presente año por operaciones financieras según reportes financieros.
CIBanco, Intercam Banco, y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por EU como instituciones “de principal preocupación por lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Como consecuencia, se giraron órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles.
“Por ejemplo, de 2013 a 2021, una ‘mula’ de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles ALD/CFT de Vector”, señaló el FinCEN.
“Según lo descrito en las órdenes de la FinCEN, las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector . Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal”, añadió el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Por último en el FinCEN acusa a Vector de en total haber depositado 17 millones de dólares en cuentas Chinas que están siendo investigadas por vender precursores de fentanilo.
LA EMPRESA Y SU RELACIÓN CON ALFONSO ROMO
La empresa, fundada en 1974, empezó como una modesta casa de bolsa en Monterrey Nuevo León, siendo fundada por el expresidente del equipo Unión de Curtidores, Antonio Galindo Menéndez.
De ahí podemos observar que, en coincidencia con el incremento de sus operaciones, en el año 2002, entró a escena Alfonso Romo, quien tiene un porcentaje importante de acciones del grupo y que además es parte de su consejo de administración, como demuestra documentación obtenida por EMEEQUIS.
Según la documentación oficial que la casa de bolsa presentó en su reporte de resultados ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, habría tenido ganancias de 13 mil 572 millones de pesos durante el presente año de operaciones financieras.
LA EMPRESA RESPONDE
En un comunicado, Vector rechazó “categóricamente” cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. “Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”.
Por su parte la secretaría de Hacienda emitió tarjeta informativa en la que señala que el tipo de operaciones denunciadas por Estados Unidos se realiza por miles y que todavía no recibe pruebas para actuar: “La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
“En este marco, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
LOS DOCUMENTOS
(Emeequis).
