El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal contra Vector Casa de Bolsa y su titular, Alfonso Romo, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento.
El partido acusó la existencia de una red financiera que habría favorecido actividades del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.
La denuncia se suma a las revelaciones recientes de la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, organismo que señaló a Vector Casa de Bolsa como facilitadora del lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico. El informe detalló que la institución habría procesado pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
El PAN afirmó que las operaciones realizadas por Vector Casa de Bolsa no fueron incidentales ni excepcionales, sino parte de un patrón continuado y presuntamente encubierto por funcionarios de alto nivel.
En la denuncia se incluyó un apartado denominado “Alfonso Carlos Romo Garza y sus vínculos”, en el que se mencionó la cercanía del empresario con Andrés Manuel López Obrador, así como su función como jefe de la Oficina de la Presidencia durante la administración del mandatario. También se hizo referencia a su relación con Carlos Aspe, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Según la información de FinCEN, desde al menos 2019 más de veinte empresas chinas, entre ellas tres identificadas como proveedoras de químicos para la elaboración de fentanilo, realizaron transacciones financieras con firmas mexicanas a través de Vector Casa de Bolsa. Asimismo, entre 2013 y 2016, una persona descrita como “mula de dinero” del Cártel de Sinaloa habría transferido más de 1.5 millones de dólares a través de Vector, y entre 2019 y 2021, más de 500,000 dólares mediante una firma estadounidense.
La denuncia subrayó que, según información proporcionada por las autoridades estadounidenses, Vector habría procesado transferencias relacionadas con presuntos sobornos dirigidos a funcionarios del gobierno mexicano. Esta situación podría indicar la existencia de una red de protección institucional que habría permitido la continuación de las actividades financieras ilegales.
El documento entregado a la FGR advierte que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal tenía conocimiento parcial del esquema desde 2024. No obstante, hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso penal contra las personas presuntamente responsables ni se han ejecutado medidas para asegurar o congelar los recursos involucrados en estas operaciones.
El PAN destacó en su denuncia que este esquema de lavado de dinero podría haber implicado un financiamiento, directo o indirecto, a actividades criminales y terroristas. Esta afirmación se basó en la designación del gobierno estadounidense respecto al uso de los fondos en actividades relacionadas con el narcotráfico internacional y el comercio ilegal de precursores químicos.
La acusación enfocó la responsabilidad principal en Alfonso Romo, en su calidad de director de Vector Casa de Bolsa, al asociar su administración con una estructura financiera que habría operado en favor de organizaciones delictivas transnacionales. El partido aseguró que existen elementos suficientes para considerar que su rol fue más allá de la omisión administrativa y que hubo una implicación activa en la gestión de los recursos señalados.
Finalmente, el PAN exigió que la FGR actúe con prontitud para investigar y esclarecer los hechos denunciados. Solicitó que se sancione a todos los implicados por haber facilitado operaciones ilícitas que, según el partido, afectan de manera directa a la salud pública, la seguridad nacional y la estabilidad del sistema financiero mexicano. La denuncia fue presentada como parte de una estrategia política para exhibir los vínculos entre figuras del sector privado y redes delictivas, en el marco de un contexto nacional marcado por el combate al tráfico de fentanilo. (Mas).
